Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года, протокол №7
2.3.Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 7 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Стронег» следующих кандидатов: Беллендир Сергей Владимирович; Белишко Ирина Викторовна; Дубинин Андрей Васильевич; Зайнетдинова Эльвира Ринатовна; Казыханов Тимур Илдарович; Каюмов Рим Фидаевич; Ковалев Михаил Вадимович; Магданов Ильдар Зиганурович; Макаров Сергей Владимирович; Миннулина Гузель Зиевна; Хабибуллин РобертГемерович; Шангареев Александр Александрович
Согласно п.п. 3.2; 3.3 Устава акционерного общества «Стронег» зарезервировать в новом составе Совета директоров общества одно место для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права «золотая акция».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Стронег» следующих кандидатов: Арусланова Юлия Александровна; Булдыгерова Татьяна Сергеевна; Захарова Элина Фаридовна; Карбаева Наиля Миниахметовна; Кульсинбаева Эльвира Ринисовна.
Согласно п.п. 3.2; 3.3 Устава акционерного общества «Стронег» зарезервировать в новом составе ревизионной комиссии общества одно место для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права «золотая акция».
3.Утвердить план работы Совета директоров АО «Стронег» на 2023год.
4. В соответствии с Положением о фондах и резервах АО «Стронег» за счет безвозмездных отчислений дочерних обществ не менее 3% выручки, полученной от реализации товаров, работ, услуг образовать фонд потребления АО «Стронег» на 2023 год в размере 19 700 тыс.руб. В рамках образованного фонда потребления утвердить расходы акционерного общества по следующим направлениям : заработная плата с учетом обязательных отчислений от заработной платы и налоги в бюджет в сумме 16 150 тыс.руб.; содержание (эксплуатация, ремонт) здания, транспорта и других основных средств- 2 380 тыс.руб.; услуги, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность общества -1 070 тыс.руб.; расходы социального характера- 100тыс.руб.
5.Отказать в согласовнии заключения ООО Дюртюлинский завод «Железобетон-Стронег» договора лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» № ОВ/Ф-46830-11-01
6.Принять к сведению информацию о нарушении дочерними обществами АО «Стронег» требований уставов по согласованию сделок. Генеральному директору АО «Стронег» провести служебную проверку по изложенным фактам, принять меры дисциплинарной ответственности и меры по недопущению сложившейся ситуации в дальнейшем.
7.В связи с внесением изменений в уставы дочерних обществ АО «Стронег» утвердить уставы дочерних обществ АО «Стронег» в новой редакции. Единоличным исполнительным органам дочерних обществ зарегистрировать уставы обществ в новой редакции в установленный законом срок.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
– 1-02-30333-D дата регистрации : 06.03.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Сафиуллин
3.2. Дата 09.02.2023г.